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Titel
Text copied to clipboard!Manager für Finanzkriminalität
Beschreibung
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Wir suchen einen erfahrenen Manager für Finanzkriminalität, der unser Team bei der Identifizierung, Untersuchung und Prävention von Finanzdelikten unterstützt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug, Korruption und anderen finanziellen Straftaten. Sie arbeiten eng mit internen Abteilungen, externen Behörden und Regulierungsstellen zusammen, um sicherzustellen, dass unser Unternehmen alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Analyse von Finanztransaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und zu melden. Sie entwickeln und implementieren Richtlinien und Verfahren zur Risikominimierung und schulen Mitarbeiter in Bezug auf bewährte Praktiken zur Verhinderung von Finanzkriminalität. Darüber hinaus leiten Sie interne Untersuchungen und koordinieren Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Ein erfolgreicher Kandidat verfügt über fundierte Kenntnisse der relevanten Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Geldwäschebekämpfung (AML), der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und der Einhaltung internationaler Sanktionsvorschriften. Sie sollten analytische Fähigkeiten besitzen, um komplexe Finanzdaten zu interpretieren, und in der Lage sein, effektive Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln.
Diese Position erfordert eine enge Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, einschließlich Compliance-Teams, Rechtsabteilungen und Strafverfolgungsbehörden. Daher sind ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein hohes Maß an Integrität unerlässlich. Idealerweise haben Sie Erfahrung in der Finanzbranche oder in einer ähnlichen Funktion in einem regulierten Umfeld.
Wenn Sie eine herausfordernde und verantwortungsvolle Position in einem dynamischen Umfeld suchen und dazu beitragen möchten, Finanzkriminalität zu bekämpfen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen zur Identifizierung verdächtiger Aktivitäten
- Entwicklung und Implementierung von Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
- Durchführung interner Untersuchungen und Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
- Schulung von Mitarbeitern zu Compliance- und Risikomanagement-Themen
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
- Erstellung von Berichten und Dokumentationen für interne und externe Stakeholder
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Risikominimierung
- Bewertung und Verbesserung bestehender Kontrollmechanismen
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Finanzkriminalität, Compliance oder Risikomanagement
- Kenntnisse der relevanten Gesetze und Vorschriften (z. B. AML, CFT, KYC)
- Analytische Fähigkeiten zur Identifikation und Bewertung von Risiken
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Detailgenauigkeit und hohe Integrität
- Erfahrung mit Compliance-Software und Datenanalysetools von Vorteil
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie in der Bekämpfung von Finanzkriminalität?
- Wie gehen Sie mit verdächtigen Finanztransaktionen um?
- Welche Maßnahmen haben Sie in der Vergangenheit zur Risikominimierung implementiert?
- Wie bleiben Sie über aktuelle regulatorische Änderungen informiert?
- Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Untersuchung von Finanzkriminalität geben?
- Wie arbeiten Sie mit internen und externen Stakeholdern zusammen?
- Welche Tools und Technologien nutzen Sie zur Analyse von Finanzdaten?
- Wie würden Sie ein Schulungsprogramm für Mitarbeiter zur Prävention von Finanzkriminalität gestalten?
